Plus de 100 milliards de dollars qui transitent entre 203 pays. Pour le compte de 106 000 clients dont 19 Mauriciens. C’est une gigantesque affaire de fraude fiscale qui a été mise au jour grâce à une longue et minutieuse enquête de l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et du quotidien Le Monde couvrant la période de 1988 à 2007.
Le travail des journalistes d’investigation a permis de déterminer que l’affaire d’évasion fiscale est orchestrée à partir de HSBC Private Bank (HSBCPB), une filiale suisse du numéro deux mondial de la banque. Des personnalités internationales ont eu recours aux services spécialisés de HSBCPB à travers 20 000 sociétés offshore créées à travers le monde. Parmi les clients, figurent le roi du Maroc Mohamed VI, le pilote de Formule 1 Fernando Alonso, le chanteur Phil Collins ou encore la top model Elle MacPherson… et des Mauriciens !
[Swiss Leaks] 19 Mauriciens font partie d’un circuit global d’évasion fiscale de 100 milliards de dollars
ion news
http://ionnews.mu/swiss-leaks-19-mauriciens-font-partie-dun-circuit-global-devasion-fiscale-de-100-milliards-de-dollars-0902/
Si la page que l’ICIJ dédie à ce scandale ne consacre aucun article aux Mauriciens ayant utilisé ce système d’évasion, elle permet toutefois de conclure que le pays obtient un score tout à fait honorable au rayon des magouilles fiscales. Même si les documents analysés ne couvrent que la période 1988-2007, Maurice pointe en effet à la 94e place sur ce classement de 203 pays. L’enquête conclut que quelque 141 millions de USD (soit Rs 4,6 milliards) ont échappé au fisc, cela pour le compte de 81 clients liés à Maurice.
Parmi eux, 19 personnes détiennent un passeport ou la nationalité mauricienne. Pour la période s’étalant de 1980 à 2006, des personnes liées à Maurice ont ouvert 71 comptes clients. Qui étaient à leur tour liés à 210 comptes bancaires. La somme la plus importante gérée pour le compte d’une personne ayant un lien à Maurice avoisine les Rs 800 millions (24,2 millions USD).
SwissLeaks : HSBC pourrait être poursuivi aux Etats-Unis
Le Monde.fr avec AFP
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/10/swissleaks-hsbc-pourrait-etre-poursuivi-aux-etats-unis_4573848_3234.html
La banque britannique HSBC n’est pas à l’abri de poursuites judiciaires aux Etats-Unis pour la fraude fiscale massive révélée par le SwissLeaks, a indiqué la procureure américaine Loretta Lynch, désignée pour devenir la prochaine ministre américaine de la justice.
En décembre 2012, la banque avait accepté de payer 1,9 milliard de dollars aux Etats-Unis pour mettre fin à des poursuites pour blanchiment d’argent de la drogue. Mais cet arrangement ne fournit « aucune protection contre des poursuites » ultérieures fondées sur d’autres faits, a déclaré Mme Lynch dans un texte adressé à des sénateurs où elle évoque les « récents articles de presse » concernant HSBC.
La filiale suisse de la banque est au centre d’un vaste scandale, après les révélations de plusieurs journaux selon lesquelles elle a aidé certains de ses riches clients à cacher des milliards de dollars pour échapper à l’impôt.
Sur les 106 000 clients identifiés par le SwissLeaks, près de 4 200 sont Américains et auraient placé 13,2 milliards en Suisse entre novembre 2006 et mars 2007, selon le site du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) qui a coordonné l’enquête.
L’arrangement financier conclu entre les Etats-Unis et HSBC indique également « expressément » qu’il ne lie pas le département fiscalité et fraude du ministère de la Justice, a ajouté Mme Lynch qui a elle-même supervisé l’arrangement en sa qualité de procureur d’un des districts de New York.
Mme Lynch répondait par écrit aux sénateurs américains qui doivent approuver sa nomination en novembre par le président Barack Obama au poste de ministre de la Justice, en remplacement d’Eric Holder.